lunes, 4 de enero de 2016

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACION


PUBLICA ANDRES PENACHINO

Naturaleza y fines de la Delincuencia Organizada Transnacional

El Crimen Organizado Transnacional tiene una naturaleza flexible que le ha permitido adaptarse a las diferentes medidas que han implementado los cuerpos de seguridad nacionales fundamentalmente debido a que no existe una determinación global unitaria como es la propuesta de la Organización de naciones Unidas.

Es incluso difícil enmarcar la naturaleza que presenta este fenómeno criminal transnacional, en parte no solo por las nuevas dimensiones que aún ahora está tomando en el campo de la informática, las telecomunicaciones y las manipulaciones genéticas para asimilarse a las nuevas regulaciones que se impongan sino que también por el poderío que han adquirido estas organizaciones ilegales que han amasado según estimados de 1994, de acuerdo a Naciones Unidas, beneficios anuales que rondan los 750000 millones de dólares, incluyendo unos 500000 millones por razón del narcotráfico.
Estos últimos años están caracterizados por un significativo aumento de las actividades delictivas transnacionales como el Lavado de Dinero, el tráfico de 

Tecnología y Material Nuclear, la Comercialización de Órganos Humanos, el Tráfico de Personas, el desplazamiento Ilegal de Inmigrantes, que se agregan a las actividades ilegales tradicionales como el Tráfico de Armas y el de Drogas.
En base a los comportamientos habituales del Crimen Organizado 

Transnacional, las principales conductas propias del mismo son:

Lavado de dinero

Tráfico de personas

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Tráfico de órganos humanos

Tráfico de tecnología y material nuclear

En fin la criminalidad organizada transnacional como uno de las consecuencias no deseadas de la globalización, afecta no ya a determinados países o regiones sino que abarca a toda la comunidad internacional constituyendo los recursos monetarios generados por tales actividades ilegales el 9% del Comercio Internacional y algo más del 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial.

Es necesario aclarar que las Organizaciones Criminales Transnacionales, ya han superado el ámbito de sus actividades regionales, y a su vez han apostado por evitar las confrontaciones con otras asociaciones mafiosas, y crear alianzas que permitan dividir el mercado, así como colaborar para penetrar dentro de las instituciones estatales para acceder a esferas de poder, de ahí que se encuentran claramente determinados cinco fines importantes que tienen estas asociaciones.

Obtener, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de dinero, a través de las actividades lícitas e ilícitas.
Por supuesto es un objetivo propio y permanente de estas agrupaciones desde su creación, que es causa más que suficiente para que las mafias tengan a sus puertas, mano de obra en abundancia, dispuesta a trabajar. Ya que la misma realidad existente de la Globalización Neoliberal, que provoca que ejércitos enteros de personas aptas para trabajar, pero que no puedan hacerlo debido a la desigual distribución de riquezas, así como la desesperación y las necesidades de sustento de las personas vayan a los brazos de la delincuencia  en busca de obtener las posibilidades que la sociedad no puede garantizarles.

Corromper las estructuras gubernamentales

Es bien conocido que cuando un estado está bien organizado y sus instituciones y funcionarios son transparentes y honrados, la lucha contra la delincuencia obtiene resultados alentadores; de ahí que uno de los objetivos de estos grupos sea el de introducirse en las estructuras estatales para poder soslayar la actividad policial en primer lugar y en segundo lugar desde las plataformas políticas, dígase parlamentos, partidos políticos y órganos administrativos, coadyuvan a que se logren ámbitos favorables para que se dicten políticas que permitan la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, así como la promoción de inversiones, venta de negocios, creación de negocios empresariales entre otras medidas.

Destruir los sistemas económicos nacionales

Junto con la acción de zapa, estas organizaciones criminales pretenden destruir los sistemas económicos de las naciones para crear desórdenes sociales y políticos que permitan  la impunidad de los delitos típicos de estos grupos así como que aumenten las necesidades económicas de las personas para tener base popular de apoyo en contra de decisiones estatales que puedan afectar sus intereses.

Constituir factores de poder

Las Mafias en la actualidad han entrado en un proceso que se ha denominado de “legalización” de sus negocios, lo que se traduce en la utilización de las ganancias acumuladas por los miembros de esas organizaciones para crear empresas legítimas total o parcialmente que pueden o no servir para las operaciones delictivas directamente o solamente estén destinadas a generar recursos monetarios que permitan de forma indirecta enmascarar las ganancias ilícitas de los delitos.

Establecer alianzas

Ya no solo se trata solo de crear lazos de apoyo entre asociaciones criminales, sino que se crean alianzas con miembros de partidos políticos para su promoción a altas esferas del estado en las elecciones, logrando en cambio protección de sus actividades; también con funcionarios estatales, aún de los órganos policiales y de inteligencia para establecer pactos en los que los mafiosos pueden continuar con sus operaciones, y los mismos se comprometen a eliminar a los opositores políticos de la clase en el poder.

Ejercer el poder utilizando cualquier medio

Igual que para desarrollar sus operaciones criminales, las bandas organizadas de delincuentes están dispuestas a utilizar todos los medios a su disposición para eliminar cualquier traba a sus intenciones desde los métodos más sutiles como la Extorsión hasta métodos más violentos que van desde la Amenaza, hasta el Asesinato, tanto de la población civil como de las autoridades estatales de toda índole (Dígase políticos, jueces, fiscales, policías etc.).

Globalización y Delincuencia Organizada Transnacional. 

Su esencia como fuente de los Delitos Transnacionales.
La Delincuencia Organizada como bien decíamos en el acápite de las generalidades, cuando transcurre el inicio del nuevo milenio bajo la nueva era de la revolución tecnológica, ha trascendido su dimensión nacional para insertarse dentro de las relaciones internacionales, constituyendo junto con la pobreza, el hambre, la guerra, y la enfermedad, un quinto jinete del Apocalipsis, pues el poder que han alcanzado estos grupos permite sustituir al poder estatal, encontrándose en muchas regiones del mundo que la ley que impera, es la que determinan los clanes mafiosos, ya sea  por la fuerza directa contra los organismos policiales, o mediante la complicidad de los mismos que han sido corrompidos.
Pero el problema de la Delincuencia Organizada transnacional no surge de la nada, pues tiene en mi consideración determinados factores económicos, políticos y sociales provocados por la globalización que permiten su crecimiento constante y la obtención de ganancias suficientes que les permite perdurar y subsistir. De los cuales tenemos:

1- La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados.


2- La marginación de importantes sectores en los diferentes grupos sociales.


3- Modificación de sistemas de comercio tradicionales.


4- Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este fenómeno.


5- Incremento de los movimientos migratorios.


6- Aparición de áreas de libre comercio en diversos lugares del mundo.


7- Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.
8- Falta de equidad social y económica entre países desarrollados y en desarrollo


9- La permeabilidad de las fronteras internacionales.


10- La apertura de las economías nacionales.


11- La velocidad de las transacciones comerciales internacionales. 


12- La corrosión de los valores morales.


13- La falta de coordinación cooperativa globalizada entre los estados para combatirlo.


14- La falta de armonía en la legislación específica nacional e internacional para combatir este fenómeno.


15- La falta de organismos supranacionales para la aplicación de las leyes.


1- La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados

Este es un punto crucial que permite el desarrollo de estos grupos mafiosos, ya que la falta de control estatal, las dificultades a la hora de aplicar las legislaciones nacionales penales, muchas veces obsoletas, crean un caldo de cultivo para que estas asociaciones no solo se creen y desarrollen, sino que se estratifiquen penetrando en las propias instituciones que deberían combatirlos, generalizando la corrupción y la inseguridad ciudadanas, de forma tal que se convierten en un estado dentro del estado, que mueve los hilos de las políticas nacionales, afectando con esas decisiones a la comunidad internacional con la comisión de delitos que trascienden los marcos nacionales.

2- La marginación de importantes sectores en los diferentes grupos sociales.

Este punto es un factor calve para la permanencia en el tiempo de este tipo de organizaciones, pues mediante el efecto globalizado de las tecnologías, los sectores laborales a la vez que se vuelven más especializados y más técnicos, requieren de una gama más amplia de conocimientos y habilidades, no siempre infortunadamente a la mano de inmensos grupos sociales de extracción humilde, que no encuentran una salida decente a su situación de miseria y abandono de la sociedad, impulsándolos irremediablemente a las manos de estas agrupaciones criminales que les abren posibilidades monetarias superiores a sus expectativas en la vida directo a la comisión de actividades ilícitas con ganancias jugosas que poseen grandes mercados en distintas regiones del mundo,punto 3 al pie de la nota

4- Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este fenómeno.


A veces por determinadas circunstancias propias de cada región, la voluntad del estado, se muestra de cierta manera tolerante con la presencia de estas mafias que pueden en aras de mantener a salvo de la persecución estatal, prestar ciertos servicios al propio gobierno local y en no pocas ocasiones nacional.  Casos de estos se pueden dar para eliminar a la oposición de contrarios políticos, mantener la estabilidad ante movimientos sociales, instaurar una dictadura tiránica, colaborar con los órganos de inteligencia nacionales, intereses de empresarios, amén de otras prestaciones necesarias.


5- Incremento de los movimientos migratorios.

Producto de las desigualdades que se observan en los países subdesarrollados, existe un incremento de los movimientos migratorios, por lo general personas de escasos recursos, en busca de mejores oportunidades, quienes sirven para beneficio de los grupos organizados transfronterizos en la comisión de delitos transnacionales (recuérdese el Tráfico de Persona, Trata de Blancas y de Niños, Tráfico de Personas), así como para utilizarlos no ya como objeto del delito en sí mismos sino como cómplices y carne de cañón en las operaciones más arriesgadas de ser descubiertas por la policía.


6- Aparición de áreas de libre comercio en diversos lugares del mundo.

Las Áreas de libre Comercio, contrario a su apariencia de inmensas sumas de dinero para inversiones, productos elaborados, eliminación de aranceles, crean situaciones por un lado de bonanza por la inyección de capitales a la economía del país, pero por otro lado esas inyecciones de recursos monetarios se traducen en la compra de sectores de la economía nacional usualmente sostenedores del estado, que van a estar a mereced de las intenciones de las grandes compañías multinacionales que van a estar en disposición de dictar recetas político-económicas, que provoquen una mayor protección de sus intereses en detrimento del estado, el que debe satisfacer las necesidades de la población, por lo que va a haber más diferencias sociales, los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres, da lugar al desempleo, creando mano de obra para las actividades criminales, sino también facilidades a estas agrupaciones para el libre trasiego por las fronteras de estos países que han firmado estos tratados, que por los general eliminan disposiciones restrictivas que propician mayores posibilidades de detección de actividades ilícitas, debilitando al estado, quien no puede cumplir efectivamente en la colaboración internacional contra los delitos transnacionales

 7- Facilidades para ejecutar las operaciones financieras

La denominada Red de Redes(Internet), los sistemas computarizados y automáticos modernos, las comunicaciones en general permiten de forma relativamente fácil cometer delitos transnacionales y luego esconder las ganancias dentro de los negocios y recursos financieros legítimos, pero eso no sería totalmente eficiente sin los instrumentos financieros, dentro de los que mencionamos:
La compra de acciones para su custodia o para ser entregados en garantías de operaciones de inversión.
Creación de sociedades legales con aportes societarios que llegan a través de transferencias bancarias que avalan la seriedad de los fondos recibidos.
Avales y garantías para obras públicas, privatizaciones o fideicomisos que permitirán colocar los fondos en el ámbito financiero formal
Apertura de ventas a nombre de diferentes sociedades y en diversas monedas con el fin de transferir los fondos constantemente entre ellas.

11- La velocidad de las transacciones comerciales internacionales.

Este punto es uno de los más demostrativos de los efectos de la globalización, pues al agilizarse las comunicaciones se hacen más operacionales las actividades ilegítimas de las cuales se sustentan estos grupos, pues ya desde cualquier lugar del globo terráqueo no solo se pueden cometer delitos a distancia, sino que se pueden guardar y ocultar las ganancias de los mismos así como conformar empresas aparentemente legales, con el dinero sucio al cual las transacciones comerciales limpian de forma que no pueda probarse su procedencia, es decir crean los agujeros legales que permiten la penetración de estas agrupaciones.
Amén de que los factores anteriormente explicados apoyan de alguna forma u otra la comisión de delitos transnacionales, son precisamente estos dos  últimos son los que demuestran fehacientemente que los grupos organizados transnacionales constituyen una de las fuentes importantes que tienen los delitos transnacionales.

14- La falta de armonía en la legislación específica nacional e internacional para combatir este fenómeno.

Recordado que los delitos transnacionales son aquellos que las legislaciones nacionales aunque los regulan y castiguen, encuentran muy difícil su persecución no solo por su repercusión internacional, sino por la falta de armonía de la ley nacional y la internacional, que afecta la colaboración entre los órganos policiales nacionales, así como la homogeneidad unitaria y fuerte de la comunidad internacional en su conjunto, lo que propicia que sea factible para los grupos organizados avocarse al mundo con base a los lugares donde se desarrollen mercados ideales para obtener ganancias por un lado y por el otro lado encontrar refugios en contra de la justicia. Ya que estos, debido al aumento de sus ganancias, la sofisticación de los métodos delictivos, y la fortaleza en mayor o menor medida de los órganos de seguridad nacionales, se dedican a los delitos transnacionales comúnmente, debido a que son los que más ganancias generan, son de difícil demostración ante las cortes judiciales, la aplicación de las leyes nacionales en el espacio permite utilizar maniobras técnico-legales para impedir ser castigados  sus autores o de ser castigados no los son de una manera ejemplar que reeduque al sancionado.

15- La falta de organismos supranacionales para la aplicación de las leyes

Precisamente la colaboración internacional, a pesar de que estos delitos no pueden considerarse dentro de esta clasificación, sino que solo requieren estos organismos supranacionales para una mejor coordinación de las agencias de policía que combaten estos delitos. La dificultades que mencioné en el acápite anterior nos da una medida de la necesidad de crear estas asociaciones por decirlo de algún modo entre países, de acuerdo a las regiones involucradas y al movimiento del crimen organizado transnacional en esas zonas, pues al igual que las realidades de los países, las mafias aún las que tienen carácter transnacional tienen características propias que las hacen más vulnerables a determinadas tácticas policiales, además de los modus operando y la naturaleza de las actividades a que se dedican que crean brechas dentro de la Ley e Silencio de estos grupos además de la compartimentación de las actividades a las que se dedican.

3. Figuras Típicas de Delito Transnacionales cometidos por el Crimen Organizado Transfronterizo.

El Tráfico Personas como figura clásica de los Delitos Transnacionales
El  fenómeno de la Globalización junto con los modelos económicos impuestos por los países subdesarrollados crean niveles de desigualdad, no solo entre las naciones sino entre las personas dentro de los estados nacionales, lo que provoca un constante flujo migratorio de personas necesitadas en busca de mejores posibilidades de sustento para mantener a sus familias por lo general numerosas. De ahí que las mafias se organicen a nivel internacional para poder cometer de manera eficiente esta actividad delictiva, dado el nivel de organización y la gran cantidad de personas a desplazar de este mercado tan lucrativo que como dice el senador y especialista italiano en temas tan candentes y actuales como el Tráfico de Drogas y el Crimen Organizado; Pino Arlacchi, que "el tráfico de seres humanos es el mercado criminal más floreciente del mundo. Y sin que nos quede dudas, los niños junto a las mujeres, son la mercaduría por excelencia en esta lucrativa industria.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay cinco redes internacionales de trata de niños: de  América Latina a Europa y Oriente Próximo; de Asia Meridional al norte de Europa y Oriente Próximo, un mercado regional europeo, otro árabe y un tercero en África Occidental.

Otro informe, en este caso de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), sostiene que las bandas criminales que operan en todos los continentes se dieron cuenta que el tráfico de personas es más lucrativo que el de las drogas. Además, como buenos businessmen que son, a menudo combinan ambas cosas para obtener mayores éxitos pecuniarios. 

La UNICEF sostiene que son más de un millón las mujeres y niños vendidos anualmente en todo el mundo, 35 por ciento de ellos son menores de 18 años y provenientes en su gran mayoría de las zonas rurales de los países más pobres.
Actualmente existe una cruda realidad, la transportación de "carne" de un país o un continente a otro, se ha convertido en un negocio tan rentable, que aporta a quienes lo sustentan billones de dólares anuales a nivel planetario. Como dato que nos llama poderosamente la atención se encuentra el que cada año, más de 20 mil niños de los países pobres de América Latina son adoptados por parejas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes luego los transportan hacia otras realidades.

Estas operaciones, en su gran mayoría de carácter ilícito, reportan a los traficantes más de 200 millones de dólares anuales. Se trata de un tema polémico, porque aunque estas adopciones internacionales son bien vistas por algunos sectores sociales que consideran una ventaja pasar de hijos pobres a familias pudientes, se conoce que entre el 6 y el 10 por ciento de estos infantes las labores domésticas de sus padres adoptivos y en no pocas ocasiones, engrosando las cifras de la prostitución infantil, el tráfico de órganos e incluso la mano de obra esclava.

Realizamos indagaciones sobre el procedimiento utilizado, que varía en diferentes modalidades, primando el de hacer amistad con las víctimas y sus familiares, derritiéndose en falsas promesas; o el acoso a las madres indigentes en los barrios marginales, hospitales, terminales de ómnibus y otros lugares públicos. Obtienen la presa  mediante el pago de una suma modesta, los llevan a lo que se conoce por casas de engorde y luego los revenden hasta por 30 mil dólares.

Para ilustrar sobre lo lucrativo de la empresa y las ganancias que se obtienen por la compra a bajos precios y las ganancia obtenidas, recurrimos al caso de Nepal donde 10 mil menores entre 9 y 16 años son vendidos con destino a prostíbulos de Bombay a un precio que es mucho menor a los de un búfalo o a un aparato de vídeo. En Argentina, postmoderna y globalizada donde cada año son vendidos y exportados clandestinamente unos 250 mil infantes, los precios oscilan de acuerdo al color de la piel, los ojos y el pelo de los pequeños.
Legitimación de Capital o blanqueo de dinero como delito remanente necesario para cumplir los objetivos del Crimen Organizado Transnacional

Generalidades

A partir de la revolución tecnológica actual y la desaparición de las grandes barreras geográficas, producto de la era de la Globalización, es que se viene manifestando un fenómeno delictivo que ha desarrollado su esencia, como es el caso del Lavado de Dinero.

Es una realidad presente en la actualidad que la Delincuencia Organizada Transnacional, ha diversificado sus actividades, y al unísono se ha especializado en determinadas conductas criminales, que le permiten tanto obtener ganancias (dígase los flagelos delictivos comunes de las asociaciones mafiosas, como Tráfico de Drogas, de Armas, Personas, Pornografía Infantil, etc.), como proteger esos ingresos ilegítimos de la acción de las fuerzas de seguridad nacionales (que es donde viene a jugar un papel determinante el Blanqueo de Capitales), debido a que las ganancias que obtienen esas organizaciones se traducen en millones de dólares; lo que constituye un problema permanente para estas agrupaciones que necesitan darle un viso de legalidad a esos recursos monetarios para poder justificar su aparición y transferencia, así como las acciones posteriores de que puedan ser objeto ante las autoridades aduanales, de hacienda y policiales, como pueden ser la compra de negocios legítimos, acciones, participaciones de empresas, entre otros. 

Viso de legalidad que logran a partir de la introducción de esos activos dentro de instituciones financieras bancarias y no bancarias, así como parte del Capital Social de empresas, para mediante su transferencia ordenada salga de esas instituciones como dinero blanco, es decir sin rastro de su origen delictivo, de ahí la peligrosidad de este delito que puede incluso comprometer la seguridad económica y social de los estados nacionales, al incrementar la inflación en aquellos países donde su presencia sea una realidad constante, además de propiciar altos niveles de corrupción y crecimiento de organizaciones criminales locales, creando un círculo vicioso difícil de erradicar. 
Es por eso que la comunidad internacional se ha comprometido a combatir por todos los medios este acto delictivo transnacional.

LAS FOTOS SON EXTRAIDAS DE INTERNET Y NO TIENE QUE VER CON LA NOTA
Fuente: AmbitoJuridico.com brasil



















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